本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所《浙江友邦集成吊頂股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2014]72號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱："友邦吊頂"，股票代碼："002718"，其中本次公司公開發(fā)行新股660萬股，股東公開發(fā)售股份650萬股，合計(jì)為1,310萬股股票將于2014年1月28日起上市交易。
本公司鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化投資價(jià)值理念，避免盲目炒作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，目前不存在未披露重大事項(xiàng)。
二、公司、控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)于本公司的未披露重大事項(xiàng)，公司近期不存在重大對外投資、資產(chǎn)收購、出售計(jì)劃或其他籌劃中的重大事項(xiàng)。公司募集資金投資項(xiàng)目按招股說明書披露的計(jì)劃實(shí)施，未發(fā)生重大變化。
三、公司所在行業(yè)為其他制造業(yè)，存在股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。公司提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。
本公司特別提醒投資者注意以下風(fēng)險(xiǎn)因素：
一、經(jīng)銷商及專賣店管理風(fēng)險(xiǎn)
公司采取經(jīng)銷商銷售模式，產(chǎn)品直接銷售給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商自建專賣店面向消費(fèi)者。經(jīng)銷商以買斷方式向公司進(jìn)貨，除產(chǎn)品質(zhì)量外，公司交貨后不再承擔(dān)產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)銷商中98%以上為個(gè)人，公司前五大經(jīng)銷商均為個(gè)人。截至2013年6月30日，公司擁有367家經(jīng)銷商，下設(shè)1,263家專賣店，構(gòu)成了覆蓋全國主要市場的銷售網(wǎng)絡(luò)。如果未來經(jīng)銷商隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)大而公司管理水平不能隨之提高，或市場發(fā)生變化而公司管理制度不能與之適應(yīng)，則可能對公司的業(yè)績產(chǎn)生不利影響，并可能損及公司
品牌形象。
二、業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中的風(fēng)險(xiǎn)
公司定位于專業(yè)的集成吊頂
供應(yīng)商，堅(jiān)持走專業(yè)化路線，囿于資源有限，公司目前僅開拓住宅
裝修裝飾市場，產(chǎn)品主要應(yīng)用于廚房、衛(wèi)生間。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入全部來源于住宅裝修裝飾市場。公司所處市場單一，如果住宅裝修裝飾市場短期內(nèi)大幅下滑，或增長速度持續(xù)減緩，或市場出現(xiàn)替代性較強(qiáng)的產(chǎn)品，將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。
三、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)
2010年度、2011年度、2012年度，公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）分別為69.32%、46.06%、32.59%。與2010年末相比，2011年末及2012年末公司凈資產(chǎn)收益率持續(xù)下降的主要原因是公司啟動(dòng)了募投項(xiàng)目建設(shè)。本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)將顯著增加，由于募集資金投資項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)尚需一定時(shí)間，因此存在發(fā)行后公司凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
四、房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控帶來的風(fēng)險(xiǎn)
我國政府為化解2008年金融危機(jī)的不利影響，采取了積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，并適時(shí)推出了4萬億元的投資刺激計(jì)劃，緩解了我國經(jīng)濟(jì)放緩的步伐，同時(shí)，也大幅刺激了房地產(chǎn)市場的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2010年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資4.83萬億元，比上一年增長33.2%；全國商品住宅銷售面積9.31億平方米，比2009年增長8.0%；全國商品房銷售額5.25萬億元，比2009年增長18.3%。伴隨著房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展，商品住宅價(jià)格大幅上升，已嚴(yán)重影響了我國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。2010年1月7日，國務(wù)院辦公廳以國辦發(fā)〔2010〕4號《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》提出了進(jìn)一步加強(qiáng)和改善房地產(chǎn)市場調(diào)控的要求，此后，各地先后出臺(tái)了包括限購、試行物業(yè)稅等在內(nèi)的一系列房地產(chǎn)調(diào)控政策。
在房地產(chǎn)調(diào)控政策的作用下，2011年，我國房地產(chǎn)市場陷于低迷，房地產(chǎn)成交量明顯下降，房地產(chǎn)價(jià)格下降預(yù)期強(qiáng)烈。根據(jù)搜房網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)控中心統(tǒng)計(jì)，全國65個(gè)重點(diǎn)城市2011年新建商品住宅成交套數(shù)同比下跌14.39%，9成重點(diǎn)城市成交量下跌。成交面積同比下跌19.26%。隨著2011年限購開始向全國蔓延，我國主要城市的二手房成交量也都遭遇驟減。2012年，全國房地產(chǎn)銷售仍維持較為低迷的狀態(tài)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年商品房銷售面積111,304萬平方米，比2011年僅增長1.8%。
作為一個(gè)新興的細(xì)分行業(yè)，目前，集成吊頂?shù)氖袌鲋饕獊碓从谧≌b修市場。住宅裝修市場受商品住宅銷售、商品房交收和二手房交易市場的影響較大。房地產(chǎn)市場成交量的顯著下降導(dǎo)致住宅裝修市場明顯下滑，對包括集成吊頂在內(nèi)的建筑材料及裝飾裝修材料行業(yè)有較大不利影響，也將對本公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營業(yè)績形成較大壓力。
五、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司主要原材料為鋁板、鋼板，報(bào)告期內(nèi)，鋁板和鋼板的材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重約為50%。鋁板、鋼板屬于金屬鋁和鋼的深加工產(chǎn)品，其價(jià)格主要由鋁、鋼的市場價(jià)格決定，波動(dòng)范圍較大。鋁板和鋼板價(jià)格如在短期內(nèi)大幅上漲，將對公司毛利率和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。
六、產(chǎn)品被仿造、假冒的風(fēng)險(xiǎn)
品牌形象及產(chǎn)品創(chuàng)新成果對公司而言至關(guān)重要。大量仿造和假冒事件可能損害公司品牌形象，并對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
七、業(yè)績季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司所處的集成吊頂行業(yè)具有較強(qiáng)的季節(jié)性。上半年業(yè)務(wù)量相對較小，其中第一季度受冬季及春節(jié)影響，為全行業(yè)最淡季，業(yè)務(wù)量僅占全年10%左右；下半年受房地產(chǎn)市場年底集中交房的影響，為行業(yè)傳統(tǒng)旺季，銷售一般占全年總量的60%以上。
八、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
公司主要產(chǎn)品的受眾對象均是普通大眾消費(fèi)者，一旦發(fā)生質(zhì)量問題，即便在非公司責(zé)任的情況下也可能引發(fā)消費(fèi)者權(quán)益糾紛，這將對公司產(chǎn)品的美譽(yù)度構(gòu)成潛在的風(fēng)險(xiǎn)，從而會(huì)對相關(guān)產(chǎn)品的銷售造成影響，降低本公司的盈利水平。
九、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率持續(xù)較高，2010年度、2011年度、2012年度及2013年1-6月的綜合毛利率分別為52.55%、53.41%、52.17%和51.84%。行業(yè)快速成長、公司品牌形象、設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品定位和不斷推出新產(chǎn)品等因素是公司在報(bào)告期內(nèi)保持較高毛利率的主導(dǎo)因素，但未來若上述因素未能維持，或者出現(xiàn)行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、房地產(chǎn)調(diào)控政策進(jìn)一步加強(qiáng)等不利情形，則公司存在毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
十、技術(shù)、設(shè)計(jì)持續(xù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)
集成吊頂行業(yè)屬于新興行業(yè)，市場變化較快，新技術(shù)運(yùn)用較多，新產(chǎn)品推出較快，如公司技術(shù)、設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力不能跟上行業(yè)發(fā)展的速度，或不能適應(yīng)市場需求的變化，則將對本公司的競爭地位和盈利能力造成不利影響。
十一、專利被侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
公司擁有的2項(xiàng)發(fā)明專利"頂棚內(nèi)置式家電分體安裝方法及裝置"（專利號：200410025046.5）和"多電器吊頂集成方法及組合裝置"（專利號：200510049679.4）。同時(shí)，公司在200410025046.5號發(fā)明專利的基礎(chǔ)上延伸，將取暖、照明、換氣三種基本功能實(shí)現(xiàn)模塊化的方法均申請并獲得了19項(xiàng)實(shí)用新型專利。公司擁有的上述專利可能遭到競爭對手侵權(quán)，將對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生一定的不利影響，同時(shí)也將損害上市后中小股東的利益。
十二、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)
目前，集成吊頂行業(yè)的利潤水平較高，吸引了大量企業(yè)進(jìn)入集成吊頂行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國集成吊頂生產(chǎn)企業(yè)已上千家，未來仍可能不斷增加，這將在一定程度上加劇行業(yè)競爭。
十三、所得稅優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、浙江省國家稅務(wù)局、浙江省地方稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)的浙科發(fā)高[2009]103號文件，公司被認(rèn)定為2009年第一批高新技術(shù)企業(yè)，有效期為三年。上述稅收優(yōu)惠政策于2011年到期后，公司于2012年12月27日通過由浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、浙江省國家稅務(wù)局及浙江省地方稅務(wù)局聯(lián)合進(jìn)行的高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審（浙科發(fā)高（2012）312號），被重新認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，有效期三年。
依國家有關(guān)高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的政策，自2009年起至2014年，本公司執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅稅率。公司2010 年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月享受的所得稅稅收優(yōu)惠為642.87萬元、704.09萬元、679.90萬元和361.39萬元，分別占公司稅后利潤的11.51%、11.10%、11.11%和11.99%。
如公司所得稅優(yōu)惠政策于2014年到期后不能被再次認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)或國家對高新技術(shù)企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策發(fā)生變化，公司將不能繼續(xù)享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，公司的凈利潤會(huì)受到一定程度的影響。
十四、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)
本公司實(shí)際控制人時(shí)沈祥、駱蓮琴夫婦合計(jì)持有本公司40,714,286股股份，占本公司發(fā)行前總股本90.48%，此外，駱蓮琴女士還持有本公司第三大股東友邦電器5%股權(quán)并擔(dān)任執(zhí)行董事，時(shí)沈祥、駱蓮琴夫婦能對本公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、利潤分配、人事安排等決策實(shí)施有效控制。
若公司的內(nèi)部控制有效性不足、公司治理結(jié)構(gòu)不夠健全、運(yùn)作不夠規(guī)范，本公司實(shí)際控制人可能利用其控制地位，通過行使股東權(quán)利，包括表決權(quán)或其他方式對公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理、新產(chǎn)品開發(fā)、投資決策等方面加以控制或構(gòu)成重大影響，從而形成有利于其自身、損害公司及公司中小股東利益的經(jīng)營決策，因此，本公司存在一定的實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)
請投資者仔細(xì)閱讀招股說明書中"風(fēng)險(xiǎn)因素"等有關(guān)章節(jié)，并特別關(guān)注上述風(fēng)險(xiǎn)的描述。
特此公告！
浙江友邦集成吊頂股份有限公司董事會(huì)
2014年1月28日
